Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Marchfelder Bank eG
am Donnerstag, 2. Mai 2024 um 16:30 Uhr *)
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Die Generalversammlung findet in der Wirtschaftskammer Gänserndorf, Eichamtstraße 15, 2230 Gänserndorf statt.
Die Teilnahme ist auf den Mitgliederkreis beschränkt. Zwecks der zwingend notwendigen Überprüfung der Mitgliedschaft ist eine namentliche Anmeldung mit Angabe der Mitgliedsnummer erforderlich.
• Anmeldung in einer der Geschäftsstellen der Marchfelder Bank
• Telefonische Anmeldung im Vorstandssekretariat, 02282-8925-222
• Anmeldung via E-Mail: mail@marchfelderbank.at
• Anmeldung auf www.marchfelderbank.at
Für eventuell erhaltene Vollmachten sind auch die vollmachtgebenden Mitglieder und deren Mitgliedsnummern bei der Anmeldung bekanntzugeben.
*) Ist die erforderliche Anzahl der Mitglieder in der Generalversammlung nicht anwesend oder vertreten, so kann – gemäß § 35 Abs. 4 der Satzung der Marchfelder Bank eG – über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlossen
werden.
Tagesordnungspunkte
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1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestellung des Protokollführers und der Protokollbeglaubiger
2. Kurzfassung des Revisionsberichtes über das Geschäftsjahr 2023 1)
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023, den Lagebericht sowie Vorlage der Bilanz und sowie Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2023 2)
4. Bericht des Aufsichtsrates 2)
5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und Beschlussfassung zur Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2023 2)
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
8. Beschluss über Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
9. Wahlen in den Aufsichtsrat
10. Kenntnisnahme Verhaltenskodex / Code of Conduct 3)
11. Kenntnisnahme Fit & Proper Policy 4)
12. Kenntnisnahme Grundsätze der Vergütungspolitik 5)
13. Allfälliges
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Wir bitten zu beachten, dass ausschließlich Mitglieder zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt sind.
Mit freundlichen Grüßen
Marchfelder Bank eG
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Dir. Günther Vock, MBA Dir. MMMag. Robert Wallner, MLSWU, CSE, FRM Marktvorstand Marktfolgevorstand
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1) Kurzfassung des Revisionsberichtes
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2) Geschäftsbericht
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3) Verhaltenskodex / Code of Conduct
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4) Fit & Proper Policy
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5) Grundsätze der Vergütungspolitik